Il titolare effettivo negli ETS e negli enti non profit

Il titolare effettivo negli ETS e negli enti non profit

Il titolare effettivo negli Enti del Terzo Settore e negli altri enti non profit - La Circolare del Giorno n. 105 del 16.05.2024

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Data: 16/05/2024
Autore: Staff Fiscoetasse.com
Tipologia: Circolari

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La presente circolare del giorno si propone di fornire un supporto ai professionisti, ai consulenti e agli operatori degli enti senza scopo di lucro nella individuazione del titolare effettivo, ai fini della corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.

Seguendo il percorso del Consiglio Nazionale del Notariato nell’ultimo Studio della commissione antiriciclaggio sul tema in oggetto, il presente documento illustra brevemente il complesso iter normativo, per poi soffermarsi maggiormente sulle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo, anche attraverso alcune esemplificazioni.

Indice prodotto

  1. Il Decreto Antiriciclaggio
  2. Il Decreto Ministeriale del 2022
  3. Il Decreto Ministeriale del 2023
  4. I soggetti interessati, tra i quali gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni Sportive Dilettantistiche
  5. L’individuazione del titolare effettivo delle persone giuridiche private
  6. L’individuazione del titolare effettivo nei trust e istituti giuridici affini
  7. I soggetti obbligati all’invio della comunicazione del titolare effettivo

Isbn: 2499-5800



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