Antiriciclaggio - Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio

Antiriciclaggio - Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio

Parte prima speciale sulla nuova disciplina Antiriciclaggio e i Professionisti

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Il prodotto è in formato doc

Gratuito
Data: 16/05/2006
Tipologia: Approfondimento


Dettagli prodotto

Vengono analizzati i seguenti argomenti:

1) Il quadro normativo di riferimento
2) I “professionisti” destinatari della disciplina
3) Quali sono gli obblighi per i professionisti
4) L'obbligo di identificazione della clientela
5) Registrazione e conservazione delle informazioni
6) Disposizioni transitorie



SKU FT-2414 - Ulteriori informazioni: cat1contratti_e_area_legale / cat2legale